Компанія в Нью-Йорку порушила санкції проти РФ і втратила понад 7 мільйонів доларів

Уряд США наклав на нью-йоркську компанію Gracetown Inc. штраф у розмірі понад 7 мільйонів доларів через фінансові операції, які порушують санкції проти Росії, зокрема проти олігарха Олега Дерипаски.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерство фінансів США.

Грейстаун має заплатити 7 139 305 доларів, повідомляє агентство. Компанію звинуватили не лише в порушенні режиму санкцій, а й у неповідомленні про заблоковані активи, як того вимагає законодавство. Штраф близький до максимального, що, на думку OFAC, підкреслює серйозні наслідки недотримання правил санкцій.

Розслідування встановило, що з квітня 2018 року по травень 2020 року Gracetown отримала 24 платежі на загальну суму 31 200 доларів від імені компанії, пов’язаної з Дерипаскою. На той момент бізнесмен вже перебував під санкціями США, а OFAC офіційно застерігав від будь-яких прямих чи непрямих операцій з ним. Крім того, компанія не повідомила регулятора про активи, які мала заморозити на термін понад 45 місяців.

Gracetown Inc. була створена в 2006 році для управління трьома об'єктами елітної нерухомості в Нью-Йорку та Вашингтоні, придбаними Дерипаскою через різні юридичні особи. З 2006 по 2018 рік кінцевим бенефіціаром компанії був російський олігарх.

Нагадаємо, минулого місяця президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром прийме рішення про «жорсткі санкції» проти Росії – які будуть сильнішими, ніж будь-що, про що він коли-небудь оголошував.

Також повідомлялося, що в жовтні США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів “Роснефть” і “Лукойл”, а також їхніх 36 дочірніх компаній, намагаючись змусити Кремль йти на переговори з Україною. Відразу після цього капіталізація обох компаній різко впала, і вони були змушені розпродати іноземні активи.

Джерело