Особливості кримінального правозастосування в Україні: від чого страждає бізнес

80% справ, пов'язаних із правовим захистом бізнесу, не доходять до вироків або закриваються без рішення суду. Часто компанії фігурують у Єдиному реєстрі, навіть якщо виробництво закрили — ця інформація залишається репутацією, що впливає. Про це докладніше – у стовпці голови Комітету з питань фінансової та банківської діяльності Федерації роботодавців України Богдана Данилишина.

Останнім часом часто звертаються роботодавці та окремі бізнесмени з питаннями щодо рекомендацій правового захисту їхніх економічних інтересів. Звичайно, немає однакових справ та унікальних способів вирішення тих чи інших проблем. Якщо почати розумітися, можна зрозуміти таке. Загалом: понад 600 000 кримінальних проваджень відкрито з лютого 2022 року по липень-серпень 2023, без урахування 2024 і початку 2025. Якщо врахувати 2024-початок 2025 років, реальна цифра легко перевищує 700 000000000000000000000000000. дали десятки тисяч окремих виробництв, що закладає основу загальної масивної цифри. Власне проти бізнесу – 2023 рік – рекорд: відкрито 43 138 кримінальних проваджень – найвищий показник із 2012 року. 2024 (до середини липня) – вже 23 971 виробництва, в яких згадано 2 839 компаній. За 2023 рік кількість справ проти бізнесу зросла у 2,6 раза порівняно з попереднім роком.

Кримінальне право – найменш реформована частина правової системи України. Тобто із пережитками радянського минулого. У цьому Україна не надто відрізняється від інших пострадянських країн.

Ще з часів проголошення незалежності так вийшло, що кримінальне право стало інструментом вирішення політичних та економічних проблем. З його допомогою зручно перерозподіляти власність. Змінювалися президенти, уряди, склади парламентів, але проблема не вирішувалася. Новій черговій владі було вигідно просто очолити процес.

Адвокатська спільнота, вчені-правознавці давно б'ють на сполох щодо деградації системи кримінального права України. Найбільш повно така деградація проявляється у сфері кримінального процесу. Так, кримінальну справу легко порушити, але вона може тривати все життя, оскільки нещодавно терміни попереднього розслідування скасували.

При цьому, як зазначає київський адвокат Денис Ненов, ускладнює цю проблему закон, який вимагає відкрити кримінальне провадження та проводити розслідування за будь-якою заявою, навіть якщо вона не містить об'єктивних даних про злочин. Тобто слідчий має провести повноцінне розслідування не для доказу злочину, а його відсутності. Як результат – слідчі органи перевантажені і в таких умовах неможливо якісно та ефективно розкривати злочини. Це ускладнює корупційні ризики, оскільки потерпілі змушені шукати шляхи для мотивації слідчого займатися їхньою справою.

Це суперечить базовим настановам європейської правозастосовчої практики: сам факт знаходження людини під слідством вже передбачає обмеження її прав та полегшує вжиття примусових заходів проти бізнесу. 2023 року український Форбс зазначав, що в Україні 77% кримінальних справ проти бізнесу порушуються правоохоронцями. без подальшої передачі до суду з обвинувальним актом.

Відомий київський адвокат Максим Шевердін відзначає ще одну тривожну тенденцію: випадки кримінального переслідування адвокатів, що почастішали. у зв'язку з виконанням своїх професійних обов'язків. Він зазначає, що це сприяє встановленню правової невизначеності, підриву довіри до права як інструменту захисту громадян, втрати інвестиційної привабливості України.

Він зазначає, що така ситуація стала можливою через відповідне відношення всіх гілок влади України.

Траєкторію кримінальної справи в Україні часто порівнюють із потягом, який їде в одному напрямку – до засудження за будь-яку ціну. Перша зупинка поїзда – автоматичне вжиття забезпечувальних заходів. Як тільки порушується кримінальна справа, а порушується вона легко та практично безконтрольно, автоматично слідує звернення за забезпечувальними заходами. Насправді це або руйнація бізнесу або його передача своїм людям.

Як повідомляв Форбс, у 2023 році Concorde Capital Ігор Мазепи анонсував створення антирейтингу правоохоронців та суддів, які використовують повноваження щодо незаконних цілей. На підтримку ініціативи Мазепи виступили 42 підприємці, які опублікували Маніфест на захист 42 статті Конституції. Серед них – власниця фармкомпанії “Фармак” Філя Жебровська, гендиректор “Агромат” Сергій Войтенко, засновник “Текстиль-Контакт” Олександр Соколовський, фаундер компаній FinStream та Cronvest, голова Асоціації підприємців-ветеранів Сергій Позняк та інші.

“Поліцейське свавілля набридло бізнесу, правоохоронці приходять і ім'ям закону шиють голі статті, кримінальні справи та тероризують бізнес, – емоційно пояснив ідею створення нової платформи Мазепа в коментарі Forbes – Якщо влада не може покласти цьому кінець, то об'єднаний бізнес готовий це зробити».

Незаконне кримінальне переслідування бізнесу охоплює необґрунтовані обшуки, арешт активів, допит без доказів. Насправді, часто ігнорують документи, що підтверджують законність дій.

Особливий інструмент тиску – запровадження внутрішніх санкцій проти бізнесу та його власників, часто безпідставно та з прозорою метою вилучення такого бізнесу.

Яскравий приклад – історія з Костянтином Жеваго та Ferrexpo AG. Не дивно, що Ferrexpo направила позов до інвестиційного арбітражу, як і інші компанії, що постраждали від довільного втручання, такі як Сенс-банк і люксембурзький власник компанії Моршинська.

Інвестиційний арбітраж – дієвий інструмент щодо протидії неправомірному вилученню власності. Українські великі підприємства активно ним користувалися, подаючи позови до Росії у зв'язку з експропріацією українських активів у Криму. Нині сама Україна найчастіше виступає відповідачем. Можна з упевненістю сказати, що шанси позивачів у таких справах кращі, тим більше, що Україна свого часу підписувала, напевно, найсприятливіші для інвесторів у міжнародній практиці договори про захист інвестицій. Передбачалося, що це ще один фактор для нашого входження до цивілізованої Європи.

Інвестиційні арбітражі мають достатній досвід та кваліфікацію для того, щоб кваліфікувати дії влади як незаконні, у тому числі з погляду базових постулатів кримінального права. Результатом передбачається надання величезних компенсацій за рахунок України.

Очікуваним результатом стане присудження величезних компенсацій за рахунок українського бюджету. І тут таїться найбільша несправедливість. Люди, які під виглядом кримінального переслідування та внутрішніх санкцій відбирають на свою користь бізнес, отримують всю вигоду, а всі витрати у вигляді компенсаційних виплат переводять на пенсіонерів та бюджетників.